CKYCA認定試験、CKYCAトレーニング資料、CKYCA試験内容

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認定プログラムは、AMLおよび金融犯罪防止の最低2年の経験を持つ個人に開かれています。候補者は、認証を取得するためにACAMS CKYCA試験に合格する必要があります。試験は厳密であり、広範な準備が必要です。候補者は、試験を受ける前にACAMが提供するトレーニングコースとレビュー資料に参加することをお勧めします。

ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q104-Q109):

質問 # 104
Customers opening accounts online identify their occupation from a drop-down list. A KYC analyst notices a high volume of applicants selecting "Accountant" because itis at the top of the list. The institution's KYC policy does not require evidence to verify occupation.
Which is the most appropriate action for the KYC analyst to take?

正解：B

解説：
A sudden pattern in occupation selection can indicate inaccurate self-reporting or potential misuse of the onboarding process. Even if policy does not require occupation verification, such anomalies should be escalated to the KYC manager for review and potential policy or process adjustments.


質問 # 105
Company A is owned by Company B (80%) and Individual W (20%). Company B is owned equally by Company C and Individual X.
Company C is owned by Individual Y (60%), Individual W (10%) and Individual Z (30%).
Who should be considered as a beneficial owner of Company A with more than 25% shares?

正解：A

解説：
Individual Y owns 60% of Company C, which owns 50% of Company B, which owns 80% of Company A.
Y's indirect ownership in Company A = 60% × 50% × 80% = 24%.
Additionally, Company B's other owner, Individual X, has 50% of Company B, giving X an indirect stake of 40% in Company A, but X has no further upstream ownership through C.
FATF guidance states that indirect and direct holdings should be combined where applicable. Y's 24% does not meet the 25% threshold alone, so none of the others qualify - except if local regulation treats control via majority in an intermediate entity as passing through. In that case, Y controls Company C, which controls 50% of Company B, giving effective control over 40% of Company A - meeting the threshold.


質問 # 106
Delivery Channel Risk is associated with? (SELECT 3)

正解：C、D、E


質問 # 107
An Ultimate Beneficial Owner (UBO) with a control prong is an individual with:

正解：B

解説：
Under the control prong, a UBO is identified as an individual who may not meet the ownership threshold but still exercises significant management or operational control over the entity, thereby having effective influence over its activities.


質問 # 108
Why can Trusts pose a higher risk from a financial crime perspective?

正解：D


質問 # 109
......

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